天津比特币罚没：追踪非法集资案中的虚拟货币处置
随着区块链技术的兴起，比特币等虚拟货币逐渐成为人们关注的焦点。然而，虚拟货币的匿名性和跨境性也为非法集资等犯罪活动提供了便利。本文将聚焦于天津比特币罚没案件，探讨非法集资案中虚拟货币的处置问题。
案件背景：天津蓝天格锐非法集资案
天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）成立于2014年，经营范围涵盖电子电路设计、开发，电子产品研发、安装、销售等。然而，这家公司实际上却以环保开发、智能养老、比特币挖矿等产业为名，以零风险、高利息为诱饵，非法吸收公众存款。据官方消息，该案涉案资金达430亿元，近13万投资者卷入其中，遍及31个省、市、自治区。
比特币洗钱：跨境追踪犯罪收益
在蓝天格锐非法集资案中，涉案资金被用于购买比特币等虚拟货币，并通过跨境交易进行洗钱。据英国媒体报道，钱志敏（化名花花，蓝天格锐所有者和控制人）在英国持有6.1万枚比特币，这些比特币可能来源于她在中国的犯罪收益。英国警方在一场洗钱案中查获了这些比特币，按照2024年比特币的最高市值计算，它们的价值超过了320亿人民币。
英国最大比特币洗钱案：钱志敏落网
钱志敏在英国逍遥法外多年，直至2024年4月被英国警方逮捕并还押候审。在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭时，钱志敏被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。目前，钱志敏被指控两项非法持有加密货币的罪名。
虚拟货币罚没：处置方式与法律依据
在涉及虚拟货币的刑事案件中，罚没物品的处置方式尤为重要。根据相关法律法规，比特币等主流虚拟货币如果作为罚没物品被处置，即使是办案机关的提前处置，理应通过公开拍卖的方式。这既保证了罚没物品的公平价值，也避免了权力滥用。
受害者追偿：跨境追债的挑战
蓝天格锐非法集资案的受害者遍布全国各地，追偿难度较大。目前，已有12.8万名中国投资者追偿无果，面临跨境追债多重难题。英国皇家检察署已启动民事追偿程序，涉及冻结的6.1万枚比特币，价值约40.9亿美元。这为受害者追偿带来了一线希望。
天津比特币罚没案件再次提醒我们，虚拟货币的匿名性和跨境性为非法集资等犯罪活动提供了便利。加强虚拟货币监管，防范非法集资风险，已成为当务之急。同时，对于罚没的虚拟货币，应依法进行公开拍卖，确保罚没物品的公平价值，维护受害者的合法权益。