福州警方成功打掉比特币洗钱团伙，11名犯罪嫌疑人被抓
近日，福州市公安局在打击网络犯罪行动中取得重大突破，成功捣毁了一个利用比特币进行洗钱的犯罪团伙。该团伙通过虚拟货币交易平台，为网络诈骗等黑灰产业提供资金转移和支付结算服务，涉案金额巨大。
案件线索发现与侦查
福州警方在工作中发现了一条涉及比特币洗钱的案件线索。经过深入调查，警方发现该犯罪团伙通过运营第四方支付平台，利用比特币稳定币为非法期货平台黑灰产业提供资金转移支付，并从中非法获利。
犯罪团伙结构及作案手法
该犯罪团伙以潘某某为首，成员11人，通过搭建虚拟货币交易平台，为非法期货平台提供资金转移和支付结算服务。他们利用比特币的匿名性和跨境特性，将非法资金在网络世界中悄然流转，逃避监管。
犯罪团伙的主要作案手法包括：
搭建虚拟货币交易平台，为非法期货平台提供资金转移服务。
利用比特币稳定币进行资金结算，降低交易风险。
通过返佣方式，非法获利。
警方收网行动与抓捕过程
2024年7月，福州警方组织精干警力奔赴各地开展统一收网行动。在抓捕现场，犯罪嫌疑人潘某某等11人被成功抓获。警方在现场查获了大量作案工具，包括电脑、手机、比特币钱包等。
抓捕过程中，警方还发现该犯罪团伙在国内外多地设有分支机构，涉及多个非法期货平台。警方表示，将继续深入调查，追查该团伙的上线和下线，彻底摧毁其犯罪网络。
案件侦办与法律适用
目前，潘某某等11人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释（2019年施行），该团伙的行为已构成非法从事资金支付结算业务罪。
根据解释，以下情形属于刑法第二百二十五条第三项规定的非法从事资金支付结算业务：
使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的。
非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的。
非法为他人提供支票套现服务的。
其他非法从事资金支付结算业务的情形。
案件影响与警示意义
此次福州警方成功打掉比特币洗钱团伙，不仅有效打击了网络犯罪，也彰显了我国警方维护国家金融安全的决心。同时，该案件也提醒了广大民众，在参与虚拟货币交易时，要增强风险意识，避免成为犯罪分子的帮凶。
随着虚拟货币市场的不断发展，相关法律法规也在不断完善。警方呼吁，社会各界共同努力，共同打击利用虚拟货币进行的各类违法犯罪活动，为我国金融市场的健康发展保驾护航。
福州警方此次成功打掉比特币洗钱团伙，是维护国家金融安全、打击网络犯罪的重要成果。在今后的工作中，警方将继续保持高压态势，严厉打击各类违法犯罪活动，为人民群众创造一个安全、稳定的社会环境。