比特币资产判决：英国最大比特币洗钱案进展及中国投资者追偿之路
随着数字货币的兴起，比特币等加密货币逐渐成为犯罪分子洗钱的工具。近期，英国最大比特币洗钱案有了新的进展，涉及大量中国投资者的案件引发了广泛关注。本文将为您解析这一案件的关键细节，以及中国投资者在追偿之路上的困境与希望。
一、案件背景及进展
2014年，天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）涉嫌非法吸收公众存款，涉案金额高达430亿元人民币。钱志敏（曾化名张亚迪、花花）作为该公司的幕后主谋，将非法所得资金换成比特币资产后逃至英国。2018年，钱志敏和同案被告Senghok Ling在英国试图用比特币购买价值2350万英镑的豪宅，因资金来历不明而引起警方关注。
2024年10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。她的律师表示，钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。该案审判定于2025年9月29日在萨瑟克刑事法庭开始。
二、中国投资者追偿困境
蓝天格锐案涉及12.8万名中国投资者，他们在追偿过程中面临诸多困境。首先，跨境追债难度大，由于英国与中国的法律体系不同，追偿过程复杂且耗时。其次，虚拟货币权属和价值转换问题也使得追偿变得困难。此外，由于比特币等加密货币价格波动较大，投资者在追偿过程中难以确定资产的实际价值。
尽管面临重重困境，中国投资者并未放弃追偿。庭审当天，他们派出了代表，并委托跨境资产纠纷律师团旁听了审理。受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。
三、英国皇家检察署启动民事追偿程序
英国皇家检察署在10月22日发布公告，告知中国受害人该机构已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。根据《2002年犯罪收益追缴法》第281条的规定，如果在该程序进行到一定进展后，没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。
这一举措为中国投资者带来了一丝希望。如果追偿程序顺利进行，部分犯罪所得收益可能被用于赔偿中国投资者。
英国最大比特币洗钱案涉及大量中国投资者，案件进展备受关注。尽管追偿之路充满困境，但中国投资者并未放弃。在各方共同努力下，有望为受害者挽回部分损失。同时，此案也提醒人们，在数字货币时代，加强监管和防范犯罪行为至关重要。