英山比特币洗钱案：追踪幕后主谋钱志敏的审判之路
近年来，随着比特币等加密货币的兴起，与之相关的犯罪活动也日益增多。其中，英山比特币洗钱案成为了一个备受关注的案例。本文将带您回顾这起案件，追踪幕后主谋钱志敏的审判之路。
一、案件背景
英山比特币洗钱案起源于2017年，当时天津蓝天格锐非法集资案被曝光。钱志敏（曾化名张亚迪、花花）作为该案的幕后主谋，被指控将非法所得资金换成比特币资产后逃往英国。此案涉及大量中国投资者，涉案金额高达430亿元人民币。
二、钱志敏被捕与审判
2018年，钱志敏在英国伦敦被警方逮捕。随后，她被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币的罪名。在2024年10月21日的庭审中，钱志敏对所有的洗钱指控均表示不认罪，并打算积极抗辩此案。
审判定于2025年9月29日在伦敦萨瑟克刑事法庭开始。与她一同出庭的还有一名叫Senghok Ling的同案被告，后者也对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控拒不认罪。
三、中国投资者的追偿之路
英山比特币洗钱案中，有12.8万名中国投资者被卷入其中。他们一直在积极追偿，但却面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。
受委托的律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。英国皇家检察署在10月22日发布公告，表示已在今年初就英国方面从钱志敏等人手中冻结的资产启动民事追偿程序。
四、英国方面的追缴程序
据界面新闻报道，英国皇家检察署在今年早些时候向高等法院提起了民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部，目的是便于处理犯罪所得收益，以及阻止进一步的犯罪。
英山比特币洗钱案是一起典型的跨境犯罪案件，涉及非法集资、洗钱等多个环节。钱志敏作为幕后主谋，其审判之路备受关注。同时，中国投资者的追偿之路也充满挑战。这起案件再次提醒我们，在加密货币时代，防范和打击相关犯罪活动任重道远。