比特币洗钱案：揭秘非法吸收公众存款的“虚拟货币”骗局
随着区块链技术的兴起，比特币等加密货币逐渐成为人们关注的焦点。在这股热潮背后，一些不法分子却利用比特币进行非法吸收公众存款的犯罪活动。本文将揭秘一起利用比特币跑路的案件，揭示其背后的犯罪手法和危害。
一、案件背景
天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案，主嫌犯钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang）在伦敦出庭，否认所有洗钱指控。据澎湃新闻报道，钱志敏持有并转移了非法的加密货币，涉及比特币洗钱案。
二、犯罪手法
钱志敏通过以下手法进行比特币洗钱：
雇佣“白手套”：钱志敏雇佣了在当地中餐馆打工的华裔英籍女子温俭（JIAN WEN）作为其“白手套”，进行了一系列洗钱操作。
兑换比特币：温俭协助钱志敏将非法所得兑换成比特币。
购买奢侈品：钱志敏利用比特币购买珠宝、豪宅等奢侈品，以掩盖资金来源。
三、案件进展
1. 温俭被判刑：今年5月，温俭被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁，罪名是在2017年10月至2022年1月期间协助雇主利用比特币洗钱。
2. 比特币查获：英国警方在该案中查获逾6.1万枚比特币，这些比特币的所有者则是钱志敏。
3. 钱志敏出庭：钱志敏在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。
四、案件影响
1. 揭示比特币洗钱风险：此案揭示了比特币等加密货币在洗钱活动中的风险，提醒人们警惕虚拟货币的非法用途。
2. 提高公众防范意识：此案提醒公众，在投资比特币等加密货币时，要增强风险意识，避免陷入非法吸收公众存款的骗局。
3. 加强监管：此案为我国监管部门提供了借鉴，有助于加强对比特币等加密货币的监管，防范金融风险。
利用比特币跑路的案件警示我们，在享受区块链技术带来的便利的同时，也要警惕其背后的风险。我们要提高防范意识，加强监管，共同维护金融市场的稳定。