揭秘泰国加密货币案：跨国诈骗，资产横飞，警方重拳出击！
你知道吗？在遥远的泰国，最近发生了一起让人瞠目结舌的加密货币诈骗案。这不仅仅是一起简单的诈骗，而是一场跨国大戏，涉及大量资产，甚至还有豪车、豪宅和土地。今天，就让我带你一起揭开这场惊心动魄的“加密货币案”的神秘面纱。
一、跨国诈骗，受害者遍布全球
去年年底，泰国一家名为P Miner Cryptocurrency的公司涉嫌通过社交媒体平台Facebook和LINE群组，以共同宣传和引诱投资者参与多个不同项目的加密虚拟币挖矿。这些项目总计超过30个。一开始，投资者们投入资金后确实看到了一些回报，但随着时间的推移，他们发现这一切都是骗局，血本无归。
据悉，这一诈骗事件共涉及近1000名受害者，遍布全球。泰国警方在去年年底就已经查获了大量财产，包括豪车如宾利、兰博基尼、法拉利、宝马，以及50台加密矿机等物品。同时，警方还查获了被告人的117个银行账户，总金额超过1.12亿泰铢。
二、警方重拳出击，查获大量资产
就在大家以为这起诈骗案即将告破时，泰国特别案件调查厅（DSI）再次发布通报，成功查获了涉及P Miner Cryptocurrency公司的资产。9月9日，警方对P Miner Cryptocurrency公司在清迈的资产进行了审查，并冻结了其中的一部分资产。
在此次行动中，警方查获了30个银行存折、5套豪宅和套房、19宗土地和其他建筑用地、7辆汽车以及27份人寿保险，总价值超过3000万泰铢。此外，警方还发现了一些加密货币资产以及不少于3000万泰铢的可疑资产。
三、跨国追捕，嫌疑人逃往柬埔寨
这起诈骗案并没有就此结束。据泰媒报道，8月17日，泰国信息技术犯罪调查部门对曼谷及春武里府多达29个涉及电信诈骗-加密货币犯罪的窝点进行搜查。此次搜查警方再锁定2名中国人，分别为37岁女子Cai某及41岁男子Ye某。
Cai女士持工作签入境泰国，疑在泰房地产贸易公司担任财务经理，共计3家，多达90% 的客户均为中国人。而Ye某已逃往柬埔寨，目前正在全力追捕中。
四、跨国合作，打击跨境加密货币犯罪
值得一提的是，在此次行动中，警方还与加密货币平台Binance合作，进行有关加密货币的调查。泰国警方表示，他们要求涉案人员提供相关证据，以便进一步调查。
此外，泰国警方还透露，今年5月份，他们在执行上述行动期间，对位于曼谷诗那卡隆路及Kritha等多个窝点进行搜查，并逮捕了31岁中国男子Su某及25岁女子Yi某。
五、
总的来说，这起泰国加密货币案让我们看到了跨国诈骗的严重性。在科技高速发展的今天，加密货币成为了犯罪分子的新宠。警方并没有坐视不管，他们积极行动，跨国追捕，最终成功查获了大量资产。
这场跨国诈骗案给我们敲响了警钟，提醒我们在投资加密货币时要谨慎行事，避免成为犯罪分子的受害者。同时，也让我们看到了警方打击犯罪的决心和力度。希望在未来，警方能够继续加大打击力度，让犯罪分子无处遁形。