最近泰国那边的加密货币诈骗新闻可是闹得沸沸扬扬的，让人不禁捏一把冷汗。想象那些看似光鲜亮丽的豪车、豪宅，背后竟然隐藏着如此巨大的骗局，真是让人瞠目结舌。今天，就让我带你一起揭开这些诈骗案的神秘面纱，看看这些不法分子是如何在泰国大行其道的。
豪车、豪宅背后的秘密
去年年底，泰国警方破获了一起涉及P Miner Cryptocurrency公司的加密货币诈骗案。这家公司通过社交媒体平台Facebook和LINE群组，大肆宣传和引诱投资者参与多个不同项目的加密虚拟币挖矿。一开始，投资者们还看到了一些回报，但随着时间的推移，他们发现投入的资金就像石沉大海，血本无归。据悉，这一诈骗事件共涉及近1000名受害者，涉案金额高达1.12亿泰铢。
警方在此次行动中查获了大量财产，包括豪车如宾利、兰博基尼、法拉利、宝马，以及50台加密矿机等物品。此外，警方还查获了被告人的117个银行账户，总金额超过1.12亿泰铢。这些豪车和豪宅，原来都是诈骗得来的成果。
跨国诈骗团伙，逃往柬埔寨
你以为这些诈骗案只是孤例吗？那就大错特错了。据泰媒报道，泰国信息技术犯罪调查部门对曼谷及春武里府多达29个涉及电信诈骗-加密货币犯罪的窝点进行搜查。此次行动中，警方再锁定2名中国人，分别为37岁女子Cai某及41岁男子Ye某。Cai女士持工作签入境泰国，疑在泰房地产贸易公司担任财务经理，多达90%的客户均为中国人。而Ye某已逃往柬埔寨，目前正在全力追捕中。
警方在此次搜查中缴获了100多项财物，包括豪车、豪华公寓、别墅（柬埔寨籍中国人持有）、大量房产及土地文件等。截至目前，4次行动泰国警方扣押缴获的财产价值高达30亿泰铢。
加密货币诈骗，涉案金额超1.4亿铢
你以为这些诈骗案金额不大吗？那就太小看这些不法分子了。据泰媒报道，有中国男子利用网络和社交平台骗泰国人投资加密货币和数字资产，损失金额达到1.4亿泰铢。6月16日，移民局副局长 Panthana Nuchanart 和泰国皇家警察第一局局长 Suphanat Roth 等人联名宣布逮捕一名37岁姓张的中国人，他被指控在泰参与严重诈骗行为。
警方表示，该男子张某此前一直留在泰国，直到2023年6月15日，他被发现企图离开王国。清莱 Ban Sop Ruak 边境检查站负责抓捕的警察随后出现将有关人员逮捕。相关调查仍在进行中。
中国夫妇被捕，涉案金额超100亿
你以为这些诈骗案只是小打小闹吗？那就太天真了。据泰媒报道，一对居住在泰国曼谷豪宅区的中国夫妻被泰国警方逮捕，涉嫌加密币诈骗，受骗人达数万，金额超100亿泰铢。泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员，一同执行Trust No One”行动，旨在清扫加密货币犯罪人员。
警方在搜查过程中，查获了现金超1500万铢、价值超6000万铢房产地契、素坤逸4套豪华公寓房契（约1.28亿铢）、暴力熊（Bearbrick，一款玩具）14只、6部苹果手机、若干平板及笔记本电脑，以及多个国际名牌包。据了解，此次搜查是由于泰国网络犯罪调查局（CCIB）接到投诉，称有不法分子利用虚假身份接近受害者，后诱骗其前往虚假平台进行加密货币及各种资产交易投资，涉案金额达3500万泰铢。
这些诈骗案让我们看到了加密货币市场的风险。在投资加密货币时，一定要提高警惕，切勿轻信不法分子的花言巧语。同时，各国警方也在积极打击此类犯罪，让我们共同期待一个更加安全的加密货币市场。