天津比特币洗钱案：揭秘百亿资产跨境追赃之路
近年来，随着比特币等加密货币的兴起，与之相关的犯罪案件也日益增多。天津比特币洗钱案便是其中一起涉及金额巨大的跨境犯罪案件。本文将为您揭秘这起案件的前因后果，以及追赃工作的进展。
一、案件背景
天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）涉嫌非法吸收公众存款案，是这起比特币洗钱案的核心。钱志敏，化名张雅迪，曾是蓝天格锐的幕后主谋。该公司以高额回报为诱饵，吸引了大量投资者，涉及资金高达430亿元，涉及投资者12万余人。
二、案件进展
2017年7月，蓝天格锐爆雷，投资者损失惨重。钱志敏随即逃离中国，后凭借假护照到达英国。在英国，钱志敏被指控涉嫌比特币洗钱，并持有6.1万枚比特币。2024年4月，钱志敏在英国被捕。
英国警方查获的比特币市值最高时超过320亿元人民币。这起案件被认为是英国查处的最大规模的加密货币洗钱案。
三、追赃工作
案件发生后，中国投资者面临着跨境追债的难题。英国皇家检察署已启动民事追偿程序，冻结的资产若无其他主张，将分归英国警方和内政部。
与此同时，中国公安机关积极推进追逃追赃工作。天津市公安局河东分局官方公众号“平安河东”发布通报，提示集资参与人配合公安机关依法办案，通过合法途径理性表达诉求、反映情况。
此外，官方还提醒投资者不轻信非正规渠道的跨境追索代理，避免上当受骗。
四、案件影响
天津比特币洗钱案不仅给投资者带来了巨大的经济损失，也引发了社会对加密货币监管的广泛关注。这起案件暴露出我国在金融监管、跨境追赃等方面存在的不足，为今后相关工作的开展提供了警示。
同时，这起案件也提醒投资者在投资过程中要增强风险意识，理性投资，避免盲目跟风。
天津比特币洗钱案是一起典型的跨境犯罪案件，涉及金额巨大，影响深远。在案件审理和追赃过程中，我国公安机关和司法机关展现了坚定的决心和高效的执行力。这起案件也为今后打击跨境犯罪、维护金融秩序提供了有益的借鉴。